Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.

2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 2: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 
По вопросу 3: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.3.	содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 «О рассмотрении  кандидатуры аудиторской организации для  осуществления  обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за  2017 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации»:
2.1.	На основании решения Заседания конкурсной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы» (протокол № 2 от 19.09.2017г.)  утвердить кандидатуру аудиторской организации  на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, адрес места нахождения: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7).
2.2.	Определить стоимость аудиторских услуг ООО «Группа Финансы» по осуществлению аудита за 2017 год бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы», составленной по РСБУ,  в размере   2 124 000,00 (Два миллиона  сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп., в том числе НДС  324 000 руб.

По вопросу 3 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
3.1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». 
3.2.	Определить:
•	форму проведения общего собрания акционеров – собрание. 
•	дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 23 ноября 2017 года.
•	место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Культурно-деловой центр ПАО «Мотовилихинские заводы».
•	время начала общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут местного времени.
•	время начала регистрации участников общего собрания акционеров – 9 часов 00 минут местного времени.
•	дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 29 октября 2017 года по данным реестра акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» на конец операционного дня.
3.3.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
1.	Об утверждении аудитора ПАО «Мотовилихинские заводы».
2.	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Мотовилихинские заводы».
4.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».
5.	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Мотовилихинские заводы».

3.4.	Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» принять следующие решения по вопросам повестки дня:
1.	Утвердить аудитором ПАО «Мотовилихинские заводы» по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за 2017 год – ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, адрес места нахождения: 111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина д.9А, стр.7).
2.	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
3.	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
4.	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» в новой редакции.
5.	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
3.5.	Утвердить текст прилагаемого Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы». 
3.6.	Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.7.	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Мотовилихинские заводы» при подготовке к внеочередному общему собранию:
•	Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	Проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»;
•	Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» по вопросу «О рассмотрении  кандидатуры аудиторской организации для  осуществления  обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» за  2017 год и определении размера оплаты услуг аудиторской организации»;
•	Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
•	Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы».
3.8.	Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице сайта Общества - http://mzperm.ru/to_investors/ и направления акционерам следующих документов
•	бюллетеня для голосования.
3.9.	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 20 ноября 2017 года (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров).
	Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени, а также адреса, по которым акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования:
-	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул.1905 года, д. 35, стр. 245, ПАО «Мотовилихинские заводы»;
-	Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 209, АО «Регистратор Интрако».
3.10.	Определить докладчиками на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»:
по первому вопросу – Главного бухгалтера ПАО «Мотовилихинские заводы» В.А. Синько;
по второму,  третьему, четвертому и пятому вопросам – Начальника юридического отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» Ю.И. Бокову.
3.11.	Ведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» поручить Генеральному директору ПАО «Мотовилихинские заводы» А.В. Анохину.
Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы» назначить Заместителя Генерального директора по правому и корпоративному управлению ПАО «Мотвилихинские заводы» А.В. Синягина.

2.4.	идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России

2.5.	дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2017

2.6.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.10.2017 №5	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 55 от 21.04.2017)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	23	”	октября	20	17	г.	М.П.